Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.05.2014 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2014 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по итогам 2013 финансового года. 2. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года и прибыли прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества, рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества. 4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 5. Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2014 года. 6. О внесении добровольного членского взноса в НП «Совет рынка». 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ. 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения №4 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build & Technology GmbH». 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору возмездного оказания услуг от 09.01.2014 № ИА-14-0026 между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Limited. 10. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис. 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды № ИА-13-0495 от 11.11.2013 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша». 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». 13. О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия». 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «05» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.