Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/docrubric/6 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 декабря 2011 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 72 100 708 голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 90,6498% от общего количества голосов, принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 099 707 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1 Всего приняли участие в голосовании 72 100 707 Вопрос №2. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров Общества. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 099 707 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1 Всего приняли участие в голосовании 72 100 707 Вопрос №3. Избрание нового состава Совета Директоров Общества. Результаты голосования: Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Воробьев Максим Юрьевич; 82 459 966 2 Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 12 618 621 3 Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 82 459 966 4 Глинберг Владислав Александрович; 82 459 966 5 Франк Глеб Сергеевич; 82 459 966 6 Кенин Михаил Борисович; 58 887 672 7 Сантэй Курт Дэниэл; 82 459 966 8 Воробьева Людмила Ивановна; 84 202 761 9 Гусев Дмитрий Владимирович 74 176 542 Вопрос №4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета Директоров ОАО «Группа компаний «Русское море». Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 099 706 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 001 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1 Всего приняли участие в голосовании 72 100 707 Вопрос №5. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Группа компаний «Русское море». Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 099 706 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 000 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1 Всего приняли участие в голосовании 72 100 707 Вопрос №6. Утверждение Положения о Совете Директоров ОАО «Группа компаний «Русское море». Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 099 706 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 000 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1 Всего приняли участие в голосовании 72 100 707 Вопрос №7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Группа компаний «русское море». Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 100 707 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1 Всего приняли участие в голосовании 72 100 707 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Собрания – Попова Виталия Николаевича Избрать Секретарем Собрания – Трусову Наталью Александровну. Решение по вопросу №2: Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров Общества. Решение по вопросу №3: Избрать Совет Директоров в следующем составе: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 4. Глинберг Владислав Александрович; 5. Франк Глеб Сергеевич; 6. Кенин Михаил Борисович; 7. Сантэй Курт Дэниэл; 8. Воробьева Людмила Ивановна; 9. Гусев Дмитрий Владимирович. Решение по вопросу №4: Установить независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями на ежеквартальной основе. Остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года. Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 24 мая 2011 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. Решение по вопросу №5: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Группа компаний «Русское море». Решение по вопросу №6: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров ОАО «Группа компаний «Русское море». Решение по вопросу №7: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 6 декабря 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 6 ” декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.