Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 2. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0323027345 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F 5. Код существенного факта: 1020577F16052005 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : WWW.SIA.RU 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 10. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11.05.2005. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9, ОАО «Бурятзолото» 117452, Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28»В», филиал ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» в г. Москва. 11. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 827 270 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 4 528 346 голосов. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 827 270 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 4 528 346 голосов. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 827 270 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 4 528 346 голосов. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 827 270 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 4 528 346 голосов. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 6 827 270 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 4 528 346 голосов. Кворум по вопросу имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Первый вопрос повестки дня: Назначение секретаря общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 4 526 466 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 200 голосов Второй вопрос повестки дня: Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В. Итоги голосования: «ЗА» - 3 724 936 голосов «ПРОТИВ» - 450 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 801 210 голосов Третий вопрос повестки дня: Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В. Итоги голосования: «ЗА» - 3 725 296 голосов «ПРОТИВ» - 350 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 801 000 голосов Четвертый вопрос повестки дня: Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества, предложенных Советом директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 4 525 421 голосов «ПРОТИВ» - 100 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 125 голосов Пятый вопрос повестки дня: Одобрение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 4 524 561голосов «ПРОТИВ» - 1485 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 600 голосов 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Назначить Хинданова Иннокентия Николаевича секретарем общего собрания акционеров. 2. Принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Бурятзолото» в результате погашения 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В, приобретенных у Европейского банка реконструкции и развития по решению Совета. 3. Внести в Устав ОАО «Бурятзолото» изменения, предложенные Советом директоров Общества. 4. Внести в Устав ОАО «Бурятзолото» изменения, предложенные Советом директоров Общества. 5. Одобрить выплату вознаграждения членам Совета директоров: - Тревору Стилу за время работы в Совете директоров Общества в период с 30 июня 2004 г. из расчета 15,000 долларов США в год пропорционально сроку работы в Совете директоров, - представителю Европейского банка реконструкции и развития в Совете директоров за время работы в Совете директоров Общества в период с 30 июня 2004 г. из расчета 15,000 долларов США в год пропорционально сроку работы в Совете директоров. Генеральный директор В.А. Дмитриев 16. 05. 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.