Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество СмартТехГрупп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1 и 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: 1. Об утверждении Бюджета Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год: 1.Утвердить Бюджет Группы Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: 1. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год: 2.Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»» на 2026 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026, протокол № 47. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Калугина 3.2. Дата 27.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.