Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 февраля 2014 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 55 538 877 размещенными голосующими акциями, что равно 52.8942%% от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 55 530 341 99.9846 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 535 0.0136 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 1 001 0.0018 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 55 538 877 100.0000 2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 55 530 456 99.9848 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 420 0.0134 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 1 001 0.0018 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 55 538 877 100.0000 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Белоновская Евгения Николаевна 55 543 543 14.2869 2 Барышева Наталия Александровна 55 528 946 14.2832 3 Саганелидзе Иван Гивиевич 55 528 141 14.2830 4 Кинцурашвили Владимир Важаевич 55 528 141 14.2830 5 Шакая Темур Константинович 55 528 141 14.2830 6 Жибаровский Игорь Русланович 55 528 141 14.2830 7 Малиновский Николай Иосифович 55 528 141 14.2830 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали по всем кандидатам 58 945 0.0152 Недействительные по всем кандидатам 0 0.0000 ИТОГО: 388 772 139 100.0000 4. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 55 530 456 99.9848 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 420 0.0134 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали 1 001 0.0018 Недействительные 0 0.0000 ИТОГО: 55 538 877 100.0000 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2. Количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (семь) членов. 3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»: 1. Белоновская Евгения Николаевна 2. Барышева Наталия Александровна 3. Саганелидзе Иван Гивиевич 4. Кинцурашвили Владимир Важаевич 5. Шакая Темур Константинович 6. Жибаровский Игорь Русланович 7. Малиновский Николай Иосифович 4. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 12.02.2014 до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 февраля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /В.В.Кинцурашвили/ 3.2. Дата «13» февраля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.