Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об оказании благотворительной помощи. Решение по пункту 1.1 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации «Олимпийский совет Пензенской области» в целях организации и проведения торжественного мероприятия, посвященного подведению спортивных итогов уходящего года в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации «Олимпийский совет Пензенской области» в целях организации и проведения торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов уходящего года. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.2 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Общественной организации «Клуб людей старшего поколения «Ровесники» в целях модернизации деятельности творческих коллективов клуба, проведения ремонта входной группы, замены мебели и обновления оргтехники в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Общественной организации «Клуб людей старшего поколения «Ровесники» в целях модернизации деятельности творческих коллективов клуба, проведения ремонта входной группы, замены мебели и обновления оргтехники. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.3 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому фонду поддержки региональных проектов «Развитие» в целях проведения социально-значимых мероприятий в г. Пенза (торжественное мероприятие на Юбилейной площади г. Пенза, посвященное Дню знаний, и организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню добровольцев) в соответствии с Приложением №3. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому фонду поддержки региональных проектов «Развитие» в целях проведения социально-значимых мероприятий в г. Пенза (торжественное мероприятие на Юбилейной площади г. Пенза, посвященное Дню знаний, и организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню добровольцев). Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.4 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы в целях приобретения новых картов, экипировки и запасных частей для объединения «Клуб Картинг» в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы в целях приобретения новых картов, экипировки и запасных частей для объединения «Клуб Картинг». Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.5 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» в целях реализации проекта «Новые берега» для социальной поддержки людей с разной степенью инвалидности в соответствии с Приложением №5. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» в целях реализации проекта «Новые берега» для социальной поддержки людей с разной степенью инвалидности. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.6 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Фонду социальной поддержки населения «Святое дело» в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьям Валялкиной О.В. и Чекашевой И.Н., в связи с трагической гибелью кормильцев и тяжелым материальным положением в соответствии с Приложением №6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Фонду социальной поддержки населения «Святое дело» в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьям Валялкиной О.В. и Чекашевой И.Н., в связи с трагической гибелью кормильцев и тяжелым материальным положением. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.7 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» в целях финансирования осуществления спортивных мероприятий, оказания содействия детским спортивным школам, одаренным детям и юношам в течение 2020 года в соответствии с Приложением №7. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» в целях финансирования осуществления спортивных мероприятий, оказания содействия детским спортивным школам, одаренным детям и юношам в течение 2020 года. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение по пункту 1.8 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №8 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 Решение принято. Решение по пункту 1.9 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №9. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 Решение принято. Решение по пункту 1.10 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №10. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 Решение принято. Решение по пункту 1.11 вопроса № 1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением №11 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении дополнительного соглашения к договору с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 12. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьевым С.Б. на условиях, указанных в Приложении №13. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении договора с регистратором Общества. Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор на оказание услуг по проведению оценки деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2019 год в соответствии с Приложением №14. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 12 2. Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 15. 3. Ввести в действие Изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» с 01.02.2020 г. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 30.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.