Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. Повестка дня: 1. О кадровых вопросах. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О кадровых вопросах. Приняты решения: 1.1. В связи с истечением срока действия трудового договора и на основании пункта 11.2.9 Устава Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (далее – «Общество») досрочно прекратить полномочия Михайлова Александра Сергеевича, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества (назначенного в соответствии с пунктом 13.3. Устава Общества на пять лет), с 24 часов 00 минут 21 февраля 2022 года. 1.2. В связи с истечением срока действия прекратить трудовой договор с Михайловым Александром Сергеевичем, Генеральным директором Общества (приступившим к исполнению обязанностей Генерального директора Общества 30 июня 2017 года), 21 февраля 2022 года (последний день работы) по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 1.3. На основании пунктов 11.2.9., 13.3. Устава Общества назначить Михайлова Александра Сергеевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 00 часов 00 минут 22 февраля 2022 года на срок до 24 часов 00 минут 21 февраля 2027 года. 1.4. На основании пунктов 11.2.10., 11.2.11. Устава Общества утвердить размер оклада и условия договора с Михайловым Александром Сергеевичем, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в соответствии с Приложением 1. 1.5. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора c Михайловым Александром Сергеевичем, осуществляющим полномочия единоличного исполнительно органа (Генерального директора) Общества, на условиях в соответствии с Приложением 2. В соответствии с п. 16. cт. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях договора, в том числе о цене сделки, не раскрывать. 1.6. На основании пункта 11.2.12. Устава Общества определить лицом, уполномоченным от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), Миракяна Авета Владимировича, заместителя Председателя Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «17» февраля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1/СД-2022 от «18» февраля 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 18.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.