Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2018 года. 2. О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото». 4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото». 7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2018 год. 8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2018 года и порядку его выплаты. 9. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. 11. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1N2; -акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7. 3. Подпись 3.1. Представитель по Доверенности №09Д-03 от 25.02.2019г. __________________Денежникова Л.А. 3.2. Дата: 23 мая 2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.