Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» января 2014 года председателем Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 31 января 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» января 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года. 2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири». 3. Об оказании материальной помощи Кузовкову Александру Алексеевичу. 4. Об утверждении Программы оказания благотворительной помощи в Омской области в 2014 году филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго». 5. О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества. 6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: ВЛ 35 кВ от ВЛ 35-К 16,17 до ПС 35 кВ Дмитриевская и двухцепной воздушной линии электропередач 35 кВ к ПС Дмитриевская 35/10 кВ. 7. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. 8. Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора от 25.10.2006г. №409/06, заключаемого между Обществом и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 14.06.2013 № 04.1900.2068.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 14.06.2013г. № 04.1900.2036.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 04.12.2012 № 04.1900.562.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №11.7500.3424.13 от 26.08.2013 г. на реконструкцию ВЛ-110-36 ПС Харанор – ПС Даурия с заменой провода, дефектных опор, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35 кВ ПО СВЭС между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора поставки муфт кабельных до 145 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора поставки электротехнических товаров, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установкой дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “14” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.