Полный текст:

СООБЩЕНИЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.varyeganneftegaz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»: 20 июня 2019 года. 2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»: 119134 г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель». 2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»: 13 часов 30 минут (время московское). 2.3.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «Варьеганнефтегаз» или - регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут (время московское). 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2019 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание Совета директоров Общества. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, акционерам предоставляются: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; – проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества; – информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; - проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества в новой редакции. C информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2019 года по 19 июня 2019 года по рабочим дням 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.618, а также 20 июня 2019 по месту проведения собрания. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460 Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789. 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 13.05.2019. 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2019 года, протокол №5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз» А.П. Синяков 3.2. Дата: 13 мая 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.