Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.primbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610 2.3. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 220.822 (двести двадцать тысяч восемьсот двадцать две) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1.Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2.Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: •отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; •по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут; •голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; •по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; •голосование по восьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2007 году. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2007 год. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2007 году - 390 066 800 рублей 89 коп. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2007 году из расчета 1.040 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов. 3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 15 июля 2008 года и не позднее 10 сентября 2008 года денежными средствами способом, указанным акционером. Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов. 4. Распределить полученную по итогам работы в 2007 году прибыль в сумме 390.066.800 рублей 89 коп. в следующем порядке: на выплату дивидендов – 260.000.000 рублей; прибыль в сумме 130.066.800 рублей 89 коп., а также нераспределенную прибыль за 2006 год в сумме 8.364.400 руб. 77 коп. оставить в распоряжении Банка. Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов. По пятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2007 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3.Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2007 году не выплачивать. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По шестому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: количество голосов поданных за кандидата: № п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов поданных за кандидата. «За» «Против»«Воздержался» 1.Лазарев М.Ю.142.63000 2.Линецкий А.И.142.63100 3.Богдан С.А.75.76000 4.Терешков С.В.224.46700 5.Патрышева Е.А.224.46700 6.Евсеенко С.В.243.16000 7.Масловский В.К.142.64600 По восьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц: -Дьякова В.Н.; -Севрук Н.В.; -Пономаренко А.А. № п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов поданных за кандидата. «За»«Против» «Воздержался» 1.Дьякова В.Н.220.82200 2.Севрук Н.В.220.82200 3.Пономаренко А.А.220.82200 По десятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон». Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1.Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2.Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: •отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; •голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; •по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; •голосование по восьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2007 году. По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2007 год. По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2007 году - 390 066 800 рублей 89 коп. 2. Дивиденды по итогам работы в 2007 году не выплачивать. 3. Полученную по итогам работы в 2007 году прибыль в сумме 390.066.800 рублей 89 копеек оставить не распределенной. По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2007 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. 2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2007 году не выплачивать. По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек. По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: 1.Лазарев М.Ю.; 2.Линецкий А.И.; 3.Богдан С.А.; 4.Терешков С.В.; 5.Патрышева Е.А.; 6.Евсеенко С.В.; 7.Масловский В.К. По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1.Дьякова Валентина Николаевна; 2.Севрук Наталья Владимировна; 3.Пономаренко Анастасия Александровна. По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон». 2.6. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2008 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Сергей Анатольевич Богдан 3.2. Дата: 07 июля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.