Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022 – 2024 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Решение по данному вопросу не принято. Вопрос № 2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Вопрос № 3: О внесении изменений в Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить Приложение №4 к Положению об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров 26 июня 2019 года (Протокол № 271-с/19 от 26.06.2019 года) в новой редакции, в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 4: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах и создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.». Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах и создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.» в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах с интеграцией в интеллектуальную систему учета электроэнергии на 2023-2025 гг». Принятое решение: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах с интеграцией в интеллектуальную систему учета электроэнергии на 2023-2025 гг.» в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 324-с/22 от 14 апреля 2022 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 14.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.