Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.08.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.08.2020 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.08.2020 г. (окончание заочного голосования). 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, в том числе: - отчет генерального директора в соответствии с типовой формой отчета ЕИО, - отчет (справка) о выполнении заданий Государственного оборонного заказа; - отчет о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. - отчет (справка) о состоянии дебиторской задолженности и управлении задолженностью, в том числе просроченной; - отчет (справка) о ходе выполнения планов мероприятий по сокращению остатков на счетах ПАО «РКК «Энергия» и снижению дебиторской задолженности в части исполнения государственных контрактов, заказчиком по которым является Госкорпорация «Роскосмос»; - справка о финансово-хозяйственной деятельности существенных дочерних организаций ПАО «РКК «Энергия»(далее – Общество), в том числе заключении ими сделок во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании акционеров дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом Общества и/или дочернего общества. 2. Рассмотрение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности и Отчета о сделках с заинтересованностью. 3. О рассмотрении информации председателя ревизионной комиссии общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2019 года, в том числе по выплате дивидендов. 5. Доклад Отдела внутреннего аудита, в том числе: 1) о соблюдении требований утвержденного Положения по управлению кредитными рисками; 2) о выполнении решения Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 25.03.2016 г. № 4) по работе с кредитными организациями. 6. Об итогах конкурса по выбору аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год. Утверждение размера оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации. 7. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка её предоставления, а также о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, а также текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования. 10. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров. 11. О формировании секретариата годового общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «17» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.