Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2011 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «26» января 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» января 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года. 3. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»). 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «Соцсфера», ОАО «ЭСК Сибири»: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов ОАО «МРСК Сибири». 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 7. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к Коллективным договорам ОАО «МРСК Сибири». 8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартира, назначение: жилое. Площадь: общая 57,6 кв.м., адрес (местоположение): Омская область, Омский район, с.Дружино, ул. 60 лет Октября, д.4, кв.2. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электрокотельной, расположенной по адресу: Красноярский край, Кежемский район, вблизи г. Кодинска, комзона, проезд №2, участок 6, строение 2, 6/1. 10. Об одобрении соглашения о расторжении договора компенсации затрат от «08» февраля 2006 года № 209/119, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора компенсации затрат, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение №8413 от 06.10.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 26.06.2008 № 04.42.385.08, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на оказание услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.0300.157.11 от 07.04.2011 года на капитальный ремонт линий электропередачи, ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Бурятэнерго») и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения договоров подряда на ремонт ВЛ 35-110 кВ, заключаемых между Обществом (филиалы ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», «Читаэнерго», «Алтайэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения договоров подряда на ремонт ВЛ 0,4-10кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0.4 кВ, заключаемых между Обществом (филиалы ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Алтайэнерго», «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию энергообъектов филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Система обслуживания потребителей услуг». 20. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества. 21. О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “30” декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.