Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заседании Совета директоров ОАО «ММК» участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ОАО «ММК», 9 членов Совета директоров ОАО ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2015 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09-00 часов (время местное). 3 Создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 27 февраля 2015 года. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По второму вопросу повестки дня: Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» – 13 апреля 2015 года на конец операционного дня. решение принято единогласно участвующими в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» и на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу www.mmk.ru в срок до 28 апреля 2015 года. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По четвертому вопросу повестки дня: 1) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». 8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» существенные условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». 8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов: 1 Рашникова Виктора Филипповича; 2 Аганбегяна Рубена Абеловича; 3 Лёвина Кирилла Юрьевича; 4 Лядова Николая Владимировича; 5 Марциновича Валерия Ярославовича; 6 Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian); 7 Рашникову Ольгу Викторовну; 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 9 Сулимова Сергея Алексеевича; 10 Шиляева Павла Владимировича. 2 Для улучшения корпоративного управления ОАО «ММК», предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров: 1 Аганбегяна Рубена Абеловича; 2 Лёвина Кирилла Юрьевича; 3 Марциновича Валерия Ярославовича; 4 Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian). Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» следующих кандидатов: 1 Масленникова Александра Владимировича; 2 Дюльдину Оксану Валентиновну; 3 Акимову Галину Александровну; 4 Фокина Андрея Олеговича. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По десятому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «Об эффективности работы системы экономической безопасности в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» в 2014 году». По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 Признать работу с инвесторами ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления работы с инвесторами ОАО «ММК» на 2015 год. По двенадцатому вопросу повестки дня: Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «ММК». 1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 2 ЛАСЬКОВ Сергей Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 3 УШАКОВ Сергей Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 4 РУГА Владимир Эдуардович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 5 СУЛИМОВ Сергей Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0002 %; 6 АНАШКОВ Николай Павлович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 7 ЕРЁМИН Андрей Анатольевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 8 КИЙКОВ Олег Вячеславович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 9 КРИВОЩЕКОВ Сергей Валентинович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 10 ЛАПИН Максим Вячеславович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0011 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0011 %; 11 НЕНАШЕВ Александр Иванович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 12 НЕНАШЕВ Сергей Александрович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; 13 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%; Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. Дата принятия решения: 13.02.2015. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:17.02.2015, № 15 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.