Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 294 от 25.02.2019, вопрос №1)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 294 от 25.02.2019, вопрос №1) выполненным в полном объеме. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 332 от 18.12.2019, вопрос №2)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений в исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. 2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 332 от 18.12.2019, вопрос №2) выполненным в полном объеме. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность 1. Корнеев Александр Юрьевич - Директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 3. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора АО «Газэкс» 4. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Газданова Марина Алтеговна - Ведущий эксперт Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия представителя АО «ЦТЗ» Быкова И.А. в составе Центрального закупочного органа Общества. 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа Общества представителя АО «ЦТЗ» Комиссарова Е.В. – заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ» для участия в голосовании с правом голоса по поставкам основного электротехнического оборудования для нужд реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2019 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2019 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 декабря 2019 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 декабря 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2020 г., протокол № 346. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 18 марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.