Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросу повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: О выдвижении кандидатов в состав советов директоров обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по вопросу повестки дня: 1. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Акционерного общества Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (сокращенное наименование - АО КБ «РУСНАРБАНК»), ОГРН 1027739028855: 1) Менжинский Сергей Юрьевич; 2) Юсупов Камиль Раифович; 3) Павлов Евгений Анатольевич; 4) Синицын Александр Владимирович; 5) Степаненко Алексей Анатольевич. 1.1. Дать согласие на совмещение должностей в органах управления (в качестве членов Советов директоров) в АО КБ «РУСНАРБАНК» члену Правления Банка Юсупову Камилю Раифовичу (заместитель Председателя Правления). 2. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Небанковской кредитной организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество), (сокращенное наименование - НКО «ИНКАХРАН» (АО)), ОГРН 1057711003569: 1) Бадмаев Максим Батырович; 2) Волков Михаил Юрьевич; 3) Казначеев Александр Николаевич; 4) Климов Дмитрий Леонидович; 5) Павлов Евгений Анатольевич; 6) Путятинский Сергей Евгеньевич; 7) Чулков Валерий Владимирович. 2.1. Дать согласие на совмещение должностей в органах управления (в качестве членов Советов директоров) в НКО «ИНКАХРАН» (АО) следующим членам Правления Банка: Казначееву Александру Николаевичу (заместитель Председателя Правления), Путятинскому Сергею Евгеньевичу (заместитель Председателя Правления). 3. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Коммерческого Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (сокращенное наименование ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»), ОГРН 1026600001955: 1) Бадмаев Максим Батырович; 2) Казначеев Александр Николаевич; 3) Косяков Алексей Владимирович; 4) Павлов Евгений Анатольевич; 5) Путятинский Сергей Евгеньевич; 6) Филякин Антон Евгеньевич. 3.1. Дать согласие на совмещение должностей в органах управления (в качестве членов Советов директоров) в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» следующим членам Правления Банка: Казначееву Александру Николаевичу (заместитель Председателя Правления), Косякову Алексею Владимировичу (заместитель Председателя Правления), Путятинскому Сергею Евгеньевичу (заместитель Председателя Правления). 4. В связи с выдвижением в Советы директоров НКО «ИНКАХРАН» (АО) и ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Бадмаева Максима Батыровича Наблюдательным Советом Банка было рассмотрено Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 N ИН-06-28/143 О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах, рекомендующее руководящим органам компании не назначать руководителя внутреннего аудита в Совет директоров/комитеты Совета директоров контролируемых компаний во избежание потенциального конфликта интересов. При этом учтено, что соблюдение описанной рекомендации не является обязательным, а участие руководителя Департамента внутреннего аудита Банка в Советах директоров перечисленных в настоящем пункте обществ окажет полезный эффект с точки зрения усиления контроля над деятельностью дочерних обществ. Наблюдательный Совет Банка также рассмотрел применимые стандарты Международного института внутренних аудиторов. После надлежащего рассмотрения и на основании заверений, предоставленных исполнительным руководством в отдельном письме, Наблюдательный Совет Банка решил включить кандидатуру Бадмаева Максима Батыровича в список кандидатов для избрания в Советы директоров указанных в настоящем пункте обществ. 5. Поручить Председателю Правления Банка либо лицу, исполняющему его обязанности, совершить предусмотренные законодательством действия для изменения состава Советов директоров АО КБ «РУСНАРБАНК», НКО «ИНКАХРАН» (АО), ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в соответствии с указанным решением. 6. Установить, что решения Наблюдательного Совета Банка об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению Банком, или кандидатов, выдвинутых для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку, принятые в порядке пункта 13.2.45 Устава Банка, носят бессрочный характер. В случае переизбрания советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку, в том же составе, который был утвержден ранее принятым решением Наблюдательного Совета Банка, новое решение об утверждении соответствующих кандидатов не требуется. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2021 № 21. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 30.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.