Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Якутгазпром» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Якутгазпром» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yakutgazprom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров ОАО «Якутгазпром» б/н от 15 мая 2009 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Якутгазпром». 2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Якутгазпром» 26 июня 2009 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, назначить на 13 часов 30 минут (время местное). Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1; 101000, г. Москва, а/я 277, ЗАО Московский Фондовый Центр. 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 21 мая 2009 года. 4. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц: 1) Загорский Андрей Юрьевич; 2) Ивантер Дмитрий Евгеньевич; 3) Маршев Вадим Иванович; 4) Мошкович Геннадий Петрович; 5) Носкова Елена Владимировна; 6) Френкель Леонид Марианович; 7) Шайдаев Марат Магомедович. 5. Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1) Загвоздкина Ольга Николаевна; 2) Шамкуть Артур Викторович; 3) Эйсман Максим Васильевич. 6. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров: 1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год; 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2006 год; 4) Об утверждение годового отчета Общества за 2007 год; 5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2007 год; 6) Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год; 7) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2008 год; 8) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 10) Об определении количественного состава Совета директоров Общества; 11) Об избрании членов Совета директоров Общества; 12) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 13) Об утверждении Аудитора Общества; 14) Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Открытого акционерного общества «Якутгазпром»; 15) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Якутгазпром». 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров. До 05 июня 2009 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовать в республиканских газетах «Якутия» и «Саха Сирэ». 8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет Общества за 2006 год; 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2006 год. 3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год; 4) Годовой отчет Общества за 2007 год; 5) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2007 год; 6) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год; 7) Годовой отчет Общества за 2008 год; 8) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2008 год; 9) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год; 10) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 11) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию. 12) Проект Устава Общества в новой редакции; 13) Проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Открытого акционерного общества «Якутгазпром»; 14) Проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Якутгазпром». 15) Проекты решений Общего собрания акционеров. С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 июня 2009 года по 25 июня 2009 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Халтурина, д. 4/1, ОАО «Якутгазпром», а также 26 июня 2009 года по месту проведения Общего собрания акционеров Общества. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ А.Ю. Загорский 3.2. Дата: 15 мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.