Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 4. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Участие в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2028 г. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рассмотреть возможность участия в КОМмод на 2028 г. на Совете директоров после принятия Правительством РФ изменений в части проведения конкурса КОМмод. По вопросу 6. Утверждение Положения о филиале Читинский теплоэнергосбыт. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 7. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 9. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 10. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение дополнений в условия трудового договора. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Согласовать кандидатуру Голенко Константина Николаевича на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества. 2. Утвердить условия изменения трудового договора с Голенко К.Н., в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 ноября 2024 г. № 325. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО ДУК, выполняющего функции ЕИО ПАО ТГК-14 В.Ч. Мясник 3.2. Дата: 29.11.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.