Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27 декабря 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 1.1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 1). 1.1.2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное решением Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол № 335-пр от 15 декабря 2011 года). 1.2.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: Совет директоров определил позицию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. - Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 4.1. За значительный вклад, внесенный в проекты по формированию целевой структуры владения генерирующими активами Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и приобретению генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 4.1.1. Члену Правления А.Г. Борису. 4.1.2. Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову. 4.1.3. Члену Правления – руководителю Блока управления инновациями, инвестициями и затратами В.В. Мургулецу. 4.1.4. Члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности П.И. Оклею. 4.1.5. Члену Правления – руководителю Блока правовой работы А.А. Пахомову. 4.1.6. Члену Правления – руководителю финансово-экономического центра Д.Н. Палунину. 4.1.7. Члену Правления – руководителю Блока инжиниринга Ю.В. Шарову. 4.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложениями № 11 и № 12 к настоящему решению. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 27 ” декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.