Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича, заместителя Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО Холдинг МРСК. «За» проголосовали 5. По второму вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сауха Максима Михайловича, начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК. «За» проголосовали 5. По третьему вопросу: «Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества». Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества - Артамонову Инну Сергеевну. 2. Единоличному исполнительному органу Общества определить условия договора на выполнение функций Корпоративного секретаря Совета директоров Общества с Артамоновой Инной Сергеевной и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря Совета директоров. «За» проголосовали 5. По четвертому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2012 года». Решение: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2012 года согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5 По пятому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО ТРК на 2012-2017 гг». Решение: 1.Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО ТРК на 2012 год и на период до 2016 года, утвержденную решением Совета директоров 30.12.2011 (протокол № 8 от 11.01.2012 г.). 2.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО ТРК на 2012-2017 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. По шестому вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг». Решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. (в том числе согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012-2017 гг.) в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012-2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012 г.; 2.2.Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012; 2.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 2.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 2.5. При отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012 г. «За» проголосовали 5. По седьмому вопросу: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 г.». Решение: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 5. По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества». Решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ЗАО КПМГ в размере 597 794,00 рубля (пятьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто четыре рубля) 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 91 188,92 рублей (девяносто одна тысяча сто восемьдесят восемь рублей) 92 копейки. «За» проголосовали 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2012 г. № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 55 от 10.05.2012 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “19” сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.