Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 1.4.1. – решение принято. По пункту 1.5.1. – решение принято. По пункту 1.6.1. – решение принято. По пункту 1.7.1. – решение принято. По пункту 1.8.1. – решение принято. По пункту 1.9.1. – решение принято. По пункту 1.10.1. – решение принято. По пункту 1.11.1. – решение принято. По пункту 1.12.1. – решение принято. По пункту 1.13.1. – решение принято. По пункту 1.13.2. – решение принято. По пункту 1.14.1. – решение принято. По пункту 1.15.1. – решение принято. По пункту 1.16.1. – решение принято. По пункту 1.17.1. – решение принято. По пункту 1.18.1. – решение принято. По пункту 1.19.1. – решение принято. По пункту 1.20.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 1.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 3 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 4 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 5 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.12.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.13.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.13.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 1.13.1. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.14.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 17 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 18 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.19.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 19 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 20 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2021, № 282. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 02.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.