Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. По вопросу 2 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. По вопросу 3 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, не принял участие в голосовании – 1 голос, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. 2.2.2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гущина Дмитрия Георгиевича. 2.2.3. Утвердить Положение о внутреннем аудите. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5/СД-2021 от 12 августа 2021 г. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 12.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.