Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 октября 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 2. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 3. Определение даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 6. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления. 9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2016 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 11. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 12. Определение рекомендуемой цены сделок для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решений об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит». 14. Утверждение Кодекса деловой этики ПАО «Магнит». 15. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «25» октября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.