Полный текст:

1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 3. ИНН: 1435028701. 4. Код эмитента: 00304-А 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.yakute.elektra.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»: 4 апреля 2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго»: № 3 от 5 апреля 2005 г. 8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго: По вопросу № 4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения принято следующее решение: 1. созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу № 5: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2005 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Якутск, ул. Федора Попова, 3 , Актовый зал Якутской ТЭЦ. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут. По вопросу № 14: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. 2. Об утверждении аудитора Общества. 3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета Директоров Общества в новой редакции. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. По вопросу № 15: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества принято следующее решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 5 апреля 2005 года. По вопросу № 19: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2005 года. 2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО “Центральный Московский Депозитарий” 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 мая 2005 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Генеральный директор ОАО АК Якутскэнерго _________________________ Ильковский К.К. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.