Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1, №2, №4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №3: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №3 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС №3: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 1 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1). ВОПРОС №4: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить Председателя Совета директоров Мятишкина Геннадия Владимировича определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества – Мордвиновым Александром Михайловичем и подписывать от имени Общества указанный договор. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Мятишкина Геннадия Владимировича осуществлять от имени Общества, в отношении Генерального директора Общества – Мордвинова Александра Михайловича, права и обязанности работодателя. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27 июня 2012 г. № 114. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «27 » июня 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.