Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2017 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*1,7; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. Решение по вопросу №2: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (Приложение №1). Решение по вопросу №3: Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (Приложение №2). Решение по вопросу №4: Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год (Приложение №3). Решение по вопросу №5: Внести корректировку в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы (Приложение №4). Решение по вопросу №6: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения №11 от «20» декабря 2016 года к Договору №10/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с Приложением №5. 2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянова Е.А., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №11 от «20» декабря 2016 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» № 10/08 от «01» августа 2012 года. Решение по вопросу №7: 1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2016 года (Протокол № 26/279) с 20 декабря 2016 года. 2. Утвердить и ввести в действие с 21 декабря 2016 года Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №6. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/298 от 20 декабря 2016 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ Е.А. Водопьянов 3.2. Дата: 20 декабря 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.