Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», №3 «О ликвидации Филиала ПАО АНК «Башнефть» и №4 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «Об оплате труда работников» №П2-03 Р-0856 ЮЛ-300 версия 1.00. 2.2.1.2. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О премировании работников» №П2-03 Р-0859 ЮЛ-300 версия 1.00. 2.2.1.3. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О годовом премировании Президента и руководителей верхнего звена» № П2-03 Р-0111 ЮЛ-300 версия 2.00. 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс»: 1) выполнение ПАО АНК «Башнефть» (подрядчик) для ООО «Башнефть-Полюс» (заказчик) работ по переработке углеводородного сырья в объеме до 915,382 тыс. тонн общей стоимостью не более 8 362 095,124 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с даты заключения договора по июнь 2018 г.; 2) поставка ООО «Башнефть-Полюс» (поставщик) для ПАО АНК «Башнефть» (покупатель) продукции нефтепереработки в объеме до 834,828 тыс. тонн общей стоимостью не более 26 314 414,598 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с даты заключения договора по июнь 2018 г. 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: 2.2.3.1. Ликвидировать Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи». 2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания: 2.2.4.1. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующих ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между: 2.2.4.1.1. ПАО АНК «Башнефть» и АО «ОНК»: по предоставлению АО «ОНК» (займодавец) процентного займа ПАО АНК «Башнефть» (заемщик) на сумму 5 000 000 тыс. руб. сроком до 3 лет путем пролонгации срока возврата займа до 21.11.2022 на следующих условиях: - в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, размер которой определяется в соответствии с локальными нормативными документами ПАО АНК «Башнефть»; - общая сумма сделки с учетом процентов может составить 10 209 321,545 тыс. руб. 2.2.4.1.2. ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Уфаоргсинтез»: по предоставлению ПАО «Уфаоргсинтез» (займодавец) процентного займа ПАО АНК «Башнефть» (заемщик) на сумму 8 000 000 тыс. руб. сроком до 01.06.2019 года путем увеличения займа до суммы 9 000 000 тыс. руб. на следующих условиях: - в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, размер которой определяется в соответствии с локальными нормативными документами ПАО АНК «Башнефть»; - общая сумма сделки с учетом процентов может составить 11 340 493,151 тыс. руб. 2.2.4.1.3. ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Розница»: по предоставлению ООО «Башнефть-Розница» (займодавец) процентного займа ПАО АНК «Башнефть» (заемщик) на сумму 2 000 000 тыс. руб. сроком до 02.06.2025 на следующих условиях: - в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, размер которой определяется в соответствии с локальными нормативными документами ПАО АНК «Башнефть»; - общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 3 968 736,682 тыс. руб. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года, протокол № 13-2017. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. 29 декабря 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.