Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данным вопросам не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, М.М. Гараев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №4 к договору между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №4 к договору № ГПН-15/01200/00666/Р от 01.03.2015г. между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ» (далее – Договор), в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2019г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. Планируемый объем приобретаемой ПАО «Газпром нефть» продукции у ООО «Газпромнефть-СМ» в срок с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г. составит не более 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) тонн общей стоимостью до 13,2 млрд (тринадцать миллиардов двести миллионов) рублей, с учетом НДС. • Дополнительное соглашение №4 вступает в силу с момента его подписания. • Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №4, остаются в силе 2.3. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: - полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Газпром», ПАО «Газпром», - место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: заинтересованность акционера ПАО «Газпром нефть» ПАО «Газпром» поскольку его аффилированное лицо (ООО «Газпромнефть-СМ») является стороной по сделке. - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 95,679 % в УК эмитента и 0,00 % в УК юридического лица. 2.4. Ф.И.О заинтересованного лица: Чернер Анатолий Моисеевич - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: А.М. Чернер - член Правления ПАО «Газпром нефть» одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Газпромнефть–СМ», - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00 % в УК эмитента и 0,00% в УК юридического лица. 2.5. Ф.И.О заинтересованного лица: Янкевич Алексей Викторович - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: А.В. Янкевич - член Правления ПАО «Газпром нефть» одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Газпромнефть–СМ», - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00 % в УК эмитента и 0,00% в УК юридического лица. 2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №11 к договору поставки между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №11 к договору поставки нефтепродуктов № ГПН-11/27130/02089/Д от 01.10.2011г. между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-СМ» (далее – Договор), в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2019г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. Планируемый объем поставляемой ПАО «Газпром нефть» продукции в срок с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г. в адрес ООО «Газпромнефть-СМ» составит не более 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) тонн. • Дополнительное соглашение №11 вступает в силу с момента его подписания. • Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №11, остаются в силе. 2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: - полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Газпром», ПАО «Газпром», - место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: заинтересованность акционера ПАО «Газпром нефть» ПАО «Газпром» поскольку его аффилированное лицо (ООО «Газпромнефть-СМ») является стороной по сделке. - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 95,679 % в УК эмитента и 0,00 % в УК юридического лица. 2.8. Ф.И.О заинтересованного лица: Чернер Анатолий Моисеевич - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: А.М. Чернер - член Правления ПАО «Газпром нефть» одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Газпромнефть–СМ», - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00 % в УК эмитента и 0,00% в УК юридического лица. 2.9. Ф.И.О заинтересованного лица: Янкевич Алексей Викторович - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: А.В. Янкевич - член Правления ПАО «Газпром нефть» одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Газпромнефть–СМ», - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00 % в УК эмитента и 0,00% в УК юридического лица. 2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №9 к договору переработки нефти и прочего сырья между ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №9 к договору переработки нефти и прочего сырья №03Д00269/14 от 01.07.2014г. между ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее – Договор), в соответствии с которым: 1. Срок действия Договора продлевается до «31» декабря 2017г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. 2. Изложить п.1.3 Договора в следующей редакции: «1.3. Для целей настоящего Договора под переработкой нефти понимается выполнение Заводом следующих операций: прием, переработка нефти и Прочего сырья, выработка из нефти и Прочего сырья товарных нефтепродуктов, полуфабрикатов нефтепродуктов (далее – «нефтепродукты»), производство из полуфабрикатов нефтепродуктов товарных нефтепродуктов, смешение (компаундирование) товарных нефтепродуктов, предоставление образцов сырья, полуфабрикатов нефтепродуктов и нефтепродуктов, в том числе товарных (далее по тексту Договора - «образцы нефтепродуктов»), передача товарных нефтепродуктов Обществу, в том числе путем налива (погрузки) товарных нефтепродуктов в вагоны и автотранспорт, отгрузка товарных нефтепродуктов Общества трубопроводным транспортом, хранение нефтепродуктов Общества в течение согласованного срока хранения». 3. Планируемый объем переработки за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. составит не более 8 980 000 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) тонн нефти с учетом допустимого отклонения в пределах 10% в сторону увеличения от плановых показателей. 4. Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №9, остаются в силе 2.11. Ф.И.О заинтересованного лица: Чернер Анатолий Моисеевич - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале: А.М. Чернер - член Правления ПАО «Газпром нефть» одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00 % в УК эмитента и 0,00% в УК юридического лица. 2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №16 к договору между ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НОВАТЭК». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №16 к договору поставки конденсата газового стабильного № ГПН-12/28000/00881/Р/2012-308-М от 25.05.2012г. между ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НОВАТЭК» (далее – Договор), в соответствии с которым: • действие Договора продлевается до 31 декабря 2017 года включительно, а в части иных обязательств - до полного их выполнения. Объем поставки за указанный период составит не более 1 453 000 (Один миллион четыреста пятьдесят три тысячи) тонн, максимальной стоимостью до 26 400 000 000 (Двадцать шесть миллиардов четыреста миллионов) российских рублей, включая НДС 18%; • Дополнительное соглашение №16 вступает в силу с даты его подписания. • остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №16, остаются в силе 2.13. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: - полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Газпром», ПАО «Газпром», - место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, - основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: заинтересованность акционера ПАО «Газпром нефть» ПАО «Газпром» поскольку его аффилированное лицо член Совета директоров А.И. Акимов является одновременно членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». - доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 95,679 % в УК эмитента. 2.14. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 «мая» 2017 г.; 2.15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 «мая» 2017 г., Протокол № ПТ-0102/25. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «05» мая 2017 г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.