Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1 и №2: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №3: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №3 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении крупной сделки о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение крупной сделки о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях: - лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); - общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; - общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора; - срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней; - цель финансирования – осуществление уставной деятельности; - обеспечение кредита – без обеспечения; - договор подписывается Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» или другим уполномоченным лицом. ВОПРОС №2: О совершении Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности требующих одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, Положением о кредитной политике Общества, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», – заключении кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Одобрить в соответствии с требованиями Устава Общества, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к крупным сделкам совершение Обществом сделок в рамках Генерального соглашения – заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Кредитных договоров на условиях, определённых Генеральным соглашением, как сделок, требующих одобрения Совета директоров Общества на следующих условиях: • Сумма всех Кредитных договоров, заключаемых в рамках Генерального соглашения, составит: • - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; • Процентная ставка устанавливается Банком и Обществом для каждого Кредитного договора в порядке определенном Генеральным Соглашением, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; • Срок Кредитных договоров: - до 1 месяца с даты подписания Кредитного договора; • Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в порядке, определённом Генеральным соглашением; • Порядок погашения основного долга по Кредитным договорам: - одной суммой в конце срока каждого Кредитного договора; • Цель финансирования – финансирование текущей деятельности и рефинансирование кредитов других банков; • Обеспечение кредита – без обеспечения; • Общий срок кредитования – срок действия Генерального соглашения – 12 (двенадцать) месяцев. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора денежного займа на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Проценты за пользование займом не начисляются. Срок договора: 1 (Один) год с момента передачи суммы займа по договору. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 октября 2012 г. № 118. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «24 » октября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.