Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.03.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04.04.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении на 2 квартал 2012 года планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Обществ. 2. Об утверждении на 2 квартал 2012 г. планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по объектам ДПМ и инвестиционному проекту «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ». 3. Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1 в новой редакции. 4. О предварительном одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром межрегионгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении цены договора между ОАО “ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по развитию и расширению Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора между ОАО “ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по развитию и расширению Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О цене и предварительном одобрении договоров купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром промгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества на 2012 год». 9. Об определении позиции представителей Общества в Совете Директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об одобрении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента от суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 50 пункта 20.1. статьи 20 Устава имущества, определенной по данным бухгалтерского отчетности на последнюю отчетную дату (договоры с генеральным подрядчиком)». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата “29” марта 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.