Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2012 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части: - объёма капитальных вложений и финансирования на 41%; - ввода основных средств на 34%; - вводимой трансформаторной мощности на 36% (план = 52 МВА, факт = 33 МВА); - Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по объему капитальных вложений на 48% (план = 2 560 млн. руб. факт = 1 330 млн. руб.), финансирования на 44% (план = 2 945 млн. руб., факт = 1 639 млн. руб.). - раздела «Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов». 3. Отметить реализацию внеплановых объектов (127 шт.) в объёме капитальных вложений 101,5 млн. руб. 4. Поручить и.о. Генерального директора Общества: - принять меры по выполнению инвестиционной программы 2012 года, в том числе дисциплинарного взыскания к ответственным лицам; - представить на заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» отчет о принятых мерах дисциплинарного взыскания к ответственным лицам одновременно с вопросом «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2012 год». По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 9 месяцев 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 9 месяцев 2012 года в части инвестиционного проекта в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. 2. Отметить в части отставаний в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа: - отставание выполнения за 9 месяцев 2012 года в объёме 545 млн. руб. (29%) от плана скорректированной ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2012-2017 гг., принятой за основу решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 08.10.2012 (протокол № 113 от 11.10.2012); - отставание финансирования за 9 месяцев 2012 года в объёме 259 млн. руб. (14%) от плана скорректированной ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2012-2017 гг., принятой за основу решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 08.10.2012 (протокол № 113 от 11.10.2012). 3. Поручить и.о. Генерального директора Общества: - обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и выполнения капитальных вложений, а также плана по вводу в основные фонды по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2012 году в соответствии с параметрами скорректированной ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2012-2017 гг., принятой за основу решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 08.10.2012 (протокол № 113 от 11.10.2012). - рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров Общества отчет о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в части достигнутого эффекта от ее реализации за 9 месяцев 2012 года. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.»: 1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. 2. И.о. Генерального директора Общества П.А. Сельцовскому: - на основании проделанной работы, актуализировать Программу консолидации электросетевых активов с учетом изменения приоритетов, способов консолидации и ценовых параметров проектов консолидации; - ежеквартально представлять на рассмотрение Советом директоров Общества информацию о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. По вопросу № 5 «О структуре управления энергосбытовым комплексом Северо-Кавказского федерального округа»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок с учетом необходимости разработки перспективного плана развития энергосбытового комплекса Северо-Кавказского федерального округа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.11.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 26.11.2012 № 117. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 26.11.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.