Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Урало-Сибирский Банк . 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Код существенного факта: 1002275В072004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Республиканская общественно-политическая газета Республика Башкортостан , Информационный бюллетень Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2004 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Крупской, д. 9. 11. Кворум общего собрания: На дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, т.е. на 14.05.2004 г., уставный капитал общества составляет 7600000000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей, который поделен на 76000000000 (Семьдесят шесть миллиардов) штук обыкновенных именных акций. Все акции полностью оплачены. На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в реестре акционеров с учетом сведений о владельцах, предоставленных номинальными держателями, зарегистрировано 5973 юридических и физических лица, владеющих в совокупности 76000000000 (Семьдесят шесть миллиардов) размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных обыкновенных именных акций общества. К определению кворума приняты 76000000000 (Семьдесят шесть миллиардов) размещенных обыкновенных именных акций общества, представляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров. Участвовали в собрании, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировались для участия в общем собрании на момент открытия собрания акционеры (их полномочные представители), владеющие в совокупности 74169063868 (Семьдесят четыре миллиарда сто шестьдесят девять миллионов шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 97,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Участвовали в собрании, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировались для участия в общем собрании на момент окончания регистрации акционеры (их полномочные представители), владеющие в совокупности 74169647668 (Семьдесят четыре миллиарда сто шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 97,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум). 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1 повестки дня Утверждение годового отчета за 2003 год . ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,59 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 166 516 568 голосов или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания, Против 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания, Воздержался 3 131 100 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2003 год : ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,59 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 169 647 668 голосов или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2003 финансового года : ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 169 647 668 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 169 647 668 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 4 повестки дня Определение количественного состава Наблюдательного совета . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 169 647 668 голосов или 100 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета . Согласно пункта 4 статьи 66 Федерального закона 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. Об акционерных обществах , выборы членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 815 866 124 348 = 74 169 647 668 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 11 (количество членов Наблюдательного совета ОАО УралСиб ). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Абдрахимов Зуфар Нигаматович 47 039 844 285 2. Ахундов Фуад Намик оглы 88 959 916 929 3. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович 47 040 874 285 4. Бернштам Евгений Семенович 10 000 5. Власов Валентин Александрович 47 040 874 285 6. Гаскаров Айрат Рафикович 47 040 874 285 7. Жирков Александр Николаевич 88 954 525 129 8. Зинатулина Рофия 10 000 9. Орлов Александр Сергеевич 1 040 000 10. Самонов Александр Васильевич 88 938 810 844 11. Цветков Николай Александрович 88 989 886 084 12. Чернов Дмитрий Валерьевич 88 938 800 844 13. Четверин Илья Владимирович 1 030 000 14. Шабалкина Людмила Алексеевна 88 954 515 134 15. Шмелев Дмитрий Георгиевич 88 598 800 844 Против всех кандидатов 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Воздержался по всем кандидатам 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов За Количество голосов Против Количество голосов Воздержался 1. Гимадисламова Гульнара Рифкатовна 13 125 900(0,0177 %) 57 052 763 268(76,9220 %) 0(0 %) 2. Закирова Наиля Фагимовна 57 064 275 368(76,9375 %) 0(0 %) 583 800(0,0008 %) 3. Комаров Олег Викторович 2 950 900(0,0040 %) 57 052 763 268(76,9220 %) 10 583 800(0,0143 %) 4. Львова Ирина Геннадьевна 60 431 702 600(81,4777 %) 13 732 763 268(18,5153 %) 0(0 %) 5. Романькова Екатерина Алексеевна 57 053 755 868(76,9233 %) 0(0 %) 10 000 000(0,0135 %) Вопрос 7 повестки дня Утверждение аудитора . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 169 063 868 голосов или 99,9992 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 583 800 голосов или 0,0008 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 8 повестки дня Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность . Согласно статьи 83 Федерального закона 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций. 8.1. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 75 948 740 395. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 74 169 647 668, что составляет 97,6575 % от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 164 599 668 голосов или 97,6509 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 5 048 000 голосов или 0,0066 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8.2. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 75 990 024 875. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 74 169 647 668, что составляет 97,6045 % от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 154 589 668 голосов или 97,5846 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 5 048 000 голосов или 0,0066 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 10 010 000 или 0,0132 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 9 повестки дня Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО УралСиб . 9.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 164 420 668 голосов или 99,9930 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 4 643 200 голосов или 0,0063 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 583 800 голосов или 0,0007 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 9.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 164 994 468 голосов или 99,9937 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 4 643 200 голосов или 0,0063 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 10 000 голосов или 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 10 повестки дня Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО УралСиб в новой редакции . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 164 015 868 голосов или 99,9924 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 3 131 100 голосов или 0,0042 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 583 800 голосов или 0,0008 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 11 повестки дня Об одобрении реорганизации ОАО УралСиб , ОАО АКБ АВТОБАНК-НИКОЙЛ и АБ ИБГ НИКойл (ОАО) . 11.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 164 005 868 голосов или 99,9924 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 3 131 100 голосов или 0,0042 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 593 800 голосов или 0,0008 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 11.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,59 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 164 589 668 голосов или 99,9932 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 3 131 100 голосов или 0,0042 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 10 000 голосов или 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 12 повестки дня Об участии в некоммерческой организации Ассоциация кредитных организаций Республики Башкортостан (АКОРБ) . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 166 101 768 голосов или 99,9952 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 3 141 100 голосов или 0,0042 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос 13 повестки дня Об участии в некоммерческом партнерстве Национальное бюро кредитных историй АРБ . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 169 647 668, что составляет 97,5916 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( за , против и воздержался ) по данному вопросу повестки дня общего собрания: За 74 166 101 768 голосов или 99,9952 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Против 3 141 100 голосов или 0,0042 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, Воздержался 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1 повестки дня Утверждение годового отчета за 2003 год . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО УралСиб за 2003 год. Вопрос 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2003 год . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО УралСиб за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2003 финансового года . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Решение 3.1: Полученную в 2003 году чистую прибыль в сумме 769.999.627,64 рубля распределить следующим образом: Резервный фонд 502 047 627,64 руб. (65,201 %) Фонд специального назначения (ФМП) 53 900 000,00 руб. ( 7,000 %) Благотворительность 60 000 000,00 руб. ( 7,792 %) Дивиденды 154 052 000,00 руб. ( 20,007 %) Решение 3.2: Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО УралСиб за 2003 г. в размере 0,002027 рубля на 1 акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля в срок с 1 августа 2004 года до 31 декабря 2004 года в денежной форме в следующем порядке: перечислением на банковские счета акционеров; почтовыми переводами. Вопрос 4 повестки дня Определение количественного состава Наблюдательного совета . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Наблюдательный совет ОАО УралСиб в количественном составе 11 человек. Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Наблюдательный совет ОАО УралСиб в составе: 1. Абдрахимов Зуфар Нигаматович, Министр имущественных отношений Республики Башкортостан. 2. Ахундов Фуад Намик оглы, Председатель Правления ОАО УралСиб . 3. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан. 4. Власов Валентин Александрович, Министр экономического развития и промышленности Республики Башкортостан. 5. Гаскаров Айрат Рафикович, Заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан, Министр финансов Республики Башкортостан. 6. Жирков Александр Николаевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО УралСиб . 7. Самонов Александр Васильевич, Президент ООО Торговый Дом Копейка . 8. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ Автобанк-НИКойл , Президент Финансовой корпорации НИКойл . 9. Чернов Дмитрий Валерьевич, Исполнительный директор, Руководитель Дирекции по связям с органами государственной власти и региональным программам ОАО АКБ Автобанк-НИКойл . 10. Шабалкина Людмила Алексеевна, Заместитель Председателя Правления ОАО УралСиб . 11. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Начальник Юридического центра АБ ИБГ НИКойл (ОАО). Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО УралСиб в следующем составе: 1. Закирова Наиля Фагимовна, Консультант Отдела финансового и налогового консультирования ООО Финансовая корпорация НИКойл . 2. Львова Ирина Геннадьевна, Начальник отдела кредита и уполномоченных банков Министерства финансов Республики Башкортостан. 3. Романькова Екатерина Алексеевна, Начальник Управления расчетов и оформления банковских операций ОАО АКБ Автобанк-НИКойл . Вопрос 7 повестки дня Утверждение аудитора . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО УралСиб Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма Эксперт-аудит (лицензия Минфина Российской Федерации Е 001073 от 24 июля 2002 г. на общий аудит). Вопрос 8 повестки дня Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Решение 8.1. Одобрить совершение в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, опосредующих банковские операции, и иных сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО УралСиб и ГУП Авиакомпания Башкирские авиалинии , ГУП Кинотеатр Родина , ГУП ТПФ Башкирский хладокомбинат , ОАО Салаватнефтеоргсинтез , ГУП СГПП Башфармация , ГП Уфимский хлебокомбинат 2 , ГУП Башзооветснаб , ГУП Башспирт , ГУП Башкиравтодор , ГУСП МТС Башкирская , ОАО Башкирнефтепродукт , ОАО Сода , Республика Башкортостан, ОАО ИЗТМ Витязь , ОАО Белебеевский автозавод Автонормаль , ГУП Чишминский хладокомбинат , ГУП Чекмагушевский кирпичный завод , ОАО Энергонефтегазстрой , Дочернее Уфимское автотранспортное предприятие 4 Государственного унитарного предприятия Башавтотранс , ГУП Государственное республиканское издательство Башкортостан , ОАО Уралтехнострой Туймазыхиммаш , ОАО НЕФАЗ , ОАО Нефтекамский гормолзавод , ОАО Уфимская кожгалантерейная фабрика , ОАО Уфимский завод Промсвязь , ОАО Уфимский хлебокомбинат 1 , ДП Давлекановский комбинат хлебопродуктов 2 ГУСП Башптицепром , ГУП Давлекановская обувная фабрика , ОАО Стерлибашмолзавод , ОАО Белорецкий маслосыркомбинат , ОАО Дюртюлинский мясокомбинат , ЗАО Дюртюлинский комбинат молочных продуктов , ОАО Илешмясо , ОАО Илешмолоко , ООО Регион-Лизинг , ООО Регион-Лизинг-Уфа , ООО Регион-Лизинг-Консалт , ООО Аккорд-Инвест , ООО Уфа-Сити , НПФ Урало-Сибирский Пенсионный фонд . Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму не более 3000000000 (3 миллиарда) рублей, и на общую сумму всех сделок названных лиц с ОАО УралСиб , не превышающую 15000000000 (15 миллиардов) рублей. Решение 8.2. Одобрить совершение в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, опосредующих банковские операции, и иных сделок, осуществляемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО УралСиб и ЗАО АКБ Волгоинвестбанк , ОАО КБ Дзержинский , АКБ ОАО Тюменьпрофбанк , ОАО АКБ Стройвестбанк , ОАО АКБ Кузбассугольбанк , ОАО Акционерный Банк Евразия , ОАО банк Дорожник , ОАО Башпромбанк , ОАО Башкирская топливная компания , ОАО Агидель-Лада , ОАО АНК Башнефть , ОАО УК НИКойл-Сбережения , ЗАО НИКойл-Страхование , ЗАО Кардцентр , ОАО Башкирэнерго , ОАО Уфимское моторостроительное производственное объединение , АБ ИБГ НИКойл (ОАО) , ЗАО УК НИКойл , ООО ФК НИКойл , ЗАО Ваш аудит , КБ Брянский Народный Банк ОАО, НО Академия исследований российского общества , ОАО АКБ Автобанк-НИКойл , ООО ТД Копейка . Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму не более 1000000000 (1 миллиард) рублей, и на общую сумму всех сделок каждого из названных лиц с ОАО УралСиб , не превышающую 100000000000 (сто миллиардов) рублей. Вопрос 9 повестки дня Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО УралСиб . Решение 9.1. Внести изменения в Устав ОАО УралСиб . Решение 9.2. Предоставить Председателю Правления Ахундову Ф.Н. право подписания ходатайства о согласовании изменений в Устав Банка, текста изменений в Устав Банка, а также всех иных документов, связанных с государственной регистрацией указанных изменений. Вопрос 10 повестки дня Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО УралСиб в новой редакции . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО УралСиб в новой редакции. Вопрос 11 повестки дня Об одобрении реорганизации ОАО УралСиб , ОАО АКБ АВТОБАНК-НИКОЙЛ и АБ ИБГ НИКойл (ОАО) . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Решение 11.1. Одобрить реорганизацию ОАО УралСиб , ОАО АКБ АВТОБАНК-НИКОЙЛ и АБ ИБГ НИКойл (ОАО). Решение 11.2. Наблюдательному совету и исполнительным органам общества в пределах своей компетенции подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке варианты реорганизации ОАО УралСиб , ОАО АКБ АВТОБАНК-НИКОЙЛ и АБ ИБГ НИКойл (ОАО). Вопрос 12 повестки дня Об участии в некоммерческой организации Ассоциация кредитных организаций Республики Башкортостан (АКОРБ) . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять участие в некоммерческой организации Ассоциация кредитных организаций Республики Башкортостан (АКОРБ). Вопрос 13 повестки дня Об участии в некоммерческом партнерстве Национальное бюро кредитных историй АРБ . ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять участие в некоммерческом партнерстве Национальное бюро кредитных историй АРБ . Заместитель Председателя Правления У.А. Хамитов 01 июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.