Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2017 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2017 года в размере не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс три целых семьдесят пять сотых процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с передачей права собственности на недвижимое имущество. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить договор купли-продажи Объекта недвижимого имущества, как сделку, связанную с возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Покупатель – определяется по итогам проведения конкурентной процедуры (Запрос предложений). Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю недвижимое имущество, а Покупатель обязуется принять и оплатить: Объект: Газоснабжение блочно модульной котельной БКУ – 7,5 МВт, назначение нежилое. Площадь: общая 157,5 кв. м. Инвентарный номер: 13023/А/330. Литер: А. Этажность:1 (далее – Объект). Адрес (местоположение): Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ш. Липецкое. Кадастровый номер: 68:26:0000124:781. Объект: Газоснабжение блочно модульной котельной БКУ – 7,5 МВт принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации 68-АБ 554742, выдано 15 декабря 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области. Объект недвижимого имущества находится на земельном участке с кадастровым номером 68:26:0000124:159, находящимся по адресу Тамбовская область, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, принадлежащим Продавцу на праве аренды в соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности г. Мичуринск, от 29 августа 2016 № 281. В соответствии с статьей 271 п.2 ГК РФ при переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости. Цена договора: Цена договора определяется по итогам конкурентной процедуры (запроса предложений) и составляет не менее 27 929 420 (Двадцать семь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 4 260 420 (Четыре миллиона двести шестьдесят тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек и определена на основании отчета об оценке объекта недвижимости №16-789-Н от 20 декабря 2016 г., выполненным Закрытым Акционерным Обществом «Эксперт оценка» (оценщик: Милосердов М.А. – Общероссийская общественная организация Российское общество оценщиков, регистрационный номер в реестре СРО - № 02114, дата включения в реестр СРО – 23.12.2007г.) Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Иные существенные условия: Покупатель обязуется: Раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя по форме, предусмотренной Приложением к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016-2018 год в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Признать утратившим силу реестр непрофильных активов, утвержденный Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (протокол от 25.12.2015 № 20). 2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016-2018 год в новой редакции согласно Приложению №2. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Технической политики в области информационных технологий в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Техническую политику в области информационных технологий в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №3. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 4. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Политики «Управление имуществом» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Политику «Управление имуществом» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 5. 2. Признать утратившей силу Политику «Управление имуществом» ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров Общества 31.01.2014 года (протокол от 03.02.2014 года № 1). По вопросу № 8 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. Результаты голосования: Голоса Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С., членов Совета директоров Лозовского И.В., Маслова А.В. не учитываются при голосовании по данному вопросу, так как они являются членами Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества. «За»: 4 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что цена услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 771 673 (три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) 575 340 (пятьсот семьдесят пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ПАО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется оказывать услуги (совершать определенные действия или осуществлять определенную деятельность) в рамках работы с клиентами Заказчика - физическими лицами (далее – «абоненты»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем согласно Каталогу услуг (Приложение № 7 к настоящему решению) по Заданиям Заказчика (по форме Приложения № 6 к настоящему решению), определяющим объем и содержание услуг. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость услуг на 12 (Двенадцать) месяцев составляет 3 771 673 (три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 34 копейки, в том числе НДС (18%) 575 340 (пятьсот семьдесят пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек. Стоимость услуг в месяц составляет: с января 2017 г. по февраль 2017г. включительно 438 566 (четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) 66 900 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (ежемесячно), начиная с марта 2017г. по декабрь 2017г. 289 454 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 44 154 (сорок четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (ежемесячно). Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2017г. Окончание оказания услуг: 31.12.2017г. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента заключения, является неотъемлемой частью договора от 02.12.2016 № 3964/16 и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2017. Иные существенные условия Договора в редакции дополнительного соглашения: Заказчик обязуется раскрывать Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением №8 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением №8 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик/Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора в редакции дополнительного соглашения, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С. является Председателем Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, члены Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Лозовский И.В., Маслов А.В. являются членами Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 9 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить Соглашение об общих условиях проведения депозитных сделок, заключаемое между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «АБ «Россия», являющееся сделкой, связанной с размещением Обществом депозитов, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Вкладчик», АО «АБ «Россия» – «Банк». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению, отсутствует. Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок заключения и общие условия сделок по привлечению Банком денежных средств Вкладчика в Депозиты (Депозитные сделки). Объектом Соглашения являются денежные средства Вкладчика в валюте Российской Федерации (рублях), размещаемые в Депозит в соответствии с условиями Депозитных сделок. Цена Соглашения: Вкладчик в течение всего срока действия Соглашения вправе одновременно размещать в Банке на основании Соглашения неограниченное количество Депозитов на Депозитных счетах или не размещать ни одного, при этом сумма денежных средств единовременно размещенных в Банке не может превышать 80 000 000 рублей. Сумма всех размещенных Вкладчиком в депозит в Банке денежных средств не должна превышать в любой момент времени в течение срока действия Соглашения лимитов на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах, утверждённых решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 30.11.2016 года (протокол от 01.12.2016 года № 19). Банк обязуется возвратить принятую от Вкладчика сумму Депозита и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Существенными условиями Сделки. Проценты начисляются со дня, следующего за Датой размещения Депозита по Дату возврата Депозита включительно. При расчете процентов за базу берется действительное число календарных дней в году – 365 или 366 дней, соответственно. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок. Банк в одностороннем порядке вправе расторгнуть Соглашение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с обязательным письменным уведомлением об этом Вкладчика. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Соглашения, направив другой Стороне соответствующее письменное заявление, подписанное Уполномоченным представителем Стороны. В этом случае Соглашение считается расторгнутым по истечении 15 дней после получения контрагентом от Стороны, отказавшейся от исполнения Соглашения, письменного заявления о таком отказе. При прекращении, а также при расторжении Соглашения заключенные в соответствии с ним Депозитные сделки продолжают действовать до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств согласно условиям, которые существовали на момент их заключения. Иные существенные условия Соглашения: В целях заключения Депозитной сделки Стороны не позднее 16-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни не позднее 15-00 часов) по московскому поясному времени Даты размещения Депозита согласовывают, фиксируя в Подтверждениях (Приложение №9 к настоящему решению), следующие Существенные условия Депозитной сделки:  сумма Депозита;  процентная ставка по Депозиту (в процентах годовых);  порядок (периодичность) выплаты процентов;  вид Депозита;  Дата размещения Депозита;  Дата возврата Депозита;  Платежные инструкции. Депозитные сделки между Банком и Вкладчиком заключаются следующими способами:  путем предоставления Сторонами друг другу Подтверждений на бумажных носителях с собственноручной подписью Уполномоченного представителя соответствующей Стороны и оттиском печати соответствующей Стороны (при ее наличии);  путем предоставления Подтверждений в виде электронных документов, переданных c использованием Системы «Клиент-Банк» в соответствии с договором № 1760945634 от 22.10.2015 года, определяющим порядок обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» и возникающими в этой связи правами, обязанностями и ответственностью Сторон. Заключение Сделок осуществляется посредством: Обмена Подтверждениями, подписанными Уполномоченными представителями Сторон, по форме Приложения № 9 к решению, содержащими Существенные условия Сделки. Обязательства Сторон по Сделке вступают в силу в Дату размещения Депозита с момента зачисления средств в сумме Депозита на Депозитный счет при условии приема Уполномоченным представителем Банка от Уполномоченного представителя Вкладчика в порядке, определенном Соглашением, Подтверждения, содержащего идентичные указанным в Подтверждении Банка значения Существенных условий Сделки. Направления Вкладчиком и принятия Банком к исполнению электронного документа (ЭД «Заявление») в формате Системы «Клиент-Банк» (Система «BS-Client») обязательства Сторон по Сделке вступают в силу в Дату размещения Депозита, с момента зачисления средств, в сумме Депозита на Депозитный счет, при условии приема Уполномоченным представителем Банка от Уполномоченного представителя Вкладчика в порядке, определенном Соглашением Подтверждения, содержащего Существенные условия Сделки, и получением Вкладчиком информации о согласовании его Банком, путем присвоения ЭД «Заявление» статуса «Исполнен» в Системе «Клиент-Банк». Передача денежных средств в Депозит происходит в Дату размещения Депозита, указанную в Подтверждении. Денежные средства считаются переданными в Депозит:  в день их зачисления на корреспондентский счет Банка, при отсутствии открытого счета Вкладчика в Банке;  в день зачисления денежных средств на Депозитный счет Вкладчика, при наличии открытого счета в Банке. Банк вправе расторгнуть Сделку: В случае предъявления к Депозитному счету Вкладчика требований о бесспорном списании денежных средств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе взыскании по исполнительным документам, до окончания срока и вернуть Вкладчику сумму Депозита за вычетом сумм бесспорного списания и начисленные проценты за период, с даты поступления денежных средств на Депозитный счет по дату списания денежных средств с Депозитного счета включительно, в случае если условиями привлечения денежных средств в Депозит, действующими в Банке на дату расторжения Сделки, предусмотрена ставка начисления процентов для подобных случаев. На основании п. 5.2. статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 2. Определить, что по Соглашению об общих условиях проведения депозитных сделок, заключаемому между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «АБ «Россия»: - максимальная сумма единовременно размещенных денежных средств на депозитных счетах в АО «АБ «Россия», не может превышать 80 000 000 руб.; - минимальная процентная ставка по депозитной сделке (в процентах годовых) не может быть менее 6%. - максимальный срок депозитных сделок не может превышать 365/366 дней. По вопросу № 10 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить договоры пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Малиной Марией Ивановной, Перчаковой Людмилой Васильевной, Рязановым Александром Васильевичем, Торопцевым Николаем Ивановичем, Свиридовым Михаилом Александровичем, Арсениной Таисией Федотовной, Жаровой Маргаритой Михайловной, Чорненьким Иваном Афанасьевичем как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Жертвователь». Малина Мария Ивановна, Перчакова Людмила Васильевна, Рязанов Александр Васильевич, Торопцев Николай Иванович, Свиридов Михаил Александрович, Арсенина Таисия Федотовна, Жарова Маргарита Михайловна, Чорненький Иван Афанасьевич - «Одаряемые». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи бытовой техники согласно смете, представленной в Приложении №10 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: май 2017 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи бытовой техники Одаряемым, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. Результаты голосования по п. 2: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным автономным физкультурно-спортивным учреждением «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь». Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов» – «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи для воспитанников отделения детского хоккея ледовой арены «Темп» (г. Мичуринск) – структурного подразделения Тамбовского областного государственного автономного физкультурно-спортивного учреждения «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов» спортивной формы и спортивного инвентаря согласно смете, представленной в Приложении №11 к настоящему Решению, на общую сумму, не превышающую 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях развития любительского непрофессионального детско-юношеского хоккея в регионе. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: не позднее 28 июля 2017 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи спортивной формы и спортивного инвентаря уполномоченному представителю Одаряемого по фактическому месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мартовская, д. 5 «А»). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи спортивной формы и спортивного инвентаря Одаряемому, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №13 к настоящему Решению, с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара). Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования по п. 3: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь». Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» – «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде оказания услуг по организации праздничных мероприятий для воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» по случаю Дня детства и Нового года, а также в виде передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №12 к настоящему Решению, на общую сумму, не превышающую 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях социальной адаптации воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды». Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: по случаю Дня детства - не позднее 6 июня 2017 года; по случаю Нового года - не позднее 29 декабря 2017 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №12 к настоящему Решению, уполномоченному представителю Одаряемого по месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д.56). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи имущества Одаряемому, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. Одаряемый совместно с Жертвователем осуществляют приемку результата услуг, указанных в Договоре. Такие услуги считаются оказанными Жертвователем и принятыми Одаряемым после подписания Акта приема-передачи. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому результат услуг, соответствующий требованиям Договора. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №13 к настоящему Решению с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2017 г. № 6. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «04» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.