Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам № 2-7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении проекта бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. Принятое решение: Утвердить проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). Принятое решение: 1. В связи окончанием срока трудового договора прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании лица на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Стройоптторг»). Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» лицо согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Трансгарант-Восток»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Трансгарант-Восток») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: Утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 41 от 22 декабря 2016 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “22” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.