Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Светофор Групп 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Светофор Групп 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1177847196141 1.5. ИНН эмитента: 7814693830 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24350-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2021 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу повестки дня №1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 581 400 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. По вопросу повестки дня №2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 581 400 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. По вопросу повестки дня №3: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 124 075 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 124 075 000 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 112 907 000 Голосование кумулятивное. 5 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. По вопросу повестки дня №4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 233 600 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0 Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. По вопросу повестки дня №5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 581 400 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года. О дивидендах. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 22 581 400 | 100% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год. По вопросу повестки дня №2: Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 22 581 400 | 100% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Формулировка решения, принятого общим собранием: Полученную прибыль по итогам 2020 года распределить следующим образом: - направить на выплату дивидендов сумму в размере 29 207 255 (двадцать девять миллионов двести семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей. Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 0,84 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,21 руб. на 1 привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «28» июня 2021 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» - оставшуюся часть прибыли в размере 28 829 745 (двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот сорок пять) рублей направить на материально-техническое развитие Общества. Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на материально-техническое развитие Общества на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества. По вопросу повестки дня №3: Итоги голосования: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: Ф.И.О. кандидата Число голосов Турыгин Дмитрий Владимирович 22 581 400 Догаев Артём Викторович 22 581 400 Гурьянова Татьяна Петровна 22 581 400 Рыбаков Сергей Владимирович 22 581 400 Жаворонков Андрей Александрович 22 581 400 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0 Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членом Совета директоров: 1. Турыгин Дмитрий Владимирович 2. Догаев Артём Викторович 3. Гурьянова Татьяна Петровна 4. Рыбаков Сергей Владимирович 5. Жаворонков Андрей Александрович По вопросу повестки дня №5: Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 22 581 400 | 100% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» (ОГРН 1030204600667). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров №1 от 21.06.2021г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; - акции привилегированные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Догаев 3.2. Дата 21.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.