Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам – заключение договоров аренды нежилого помещения с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» - в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 51 649 938 (Пятьдесят один миллион шестьсот сорок девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 38 копеек, включая НДС, в том числе: - по договору аренды нежилого помещения № 108/КМ-14 в размере 106 436 (Сто шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек, включая НДС. - по договору аренды нежилого помещения № 86/КM -14 (с учетом дополнительного соглашения № 1) в размере 51 543 502,38 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок три тысячи пятьсот два) рубля 38 копеек, включая НДС». 2) Одобрить взаимосвязанные сделки – заключение договоров аренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) – в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1. Договор аренды нежилого помещения № 108/КМ-14 со следующими существенными условиями: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду одно место автостоянки. Право площадью 15 м.кв. в подземной автостоянке здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1. Место стоянки будет использоваться Арендатором для размещения автомашины. Срок договора: договор вступает в силу с «01» октября 2014 года по «31» августа 2015 года. Цена договора: 106 436 (Сто шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек, включая НДС. 2. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилого помещения № 86/КМ-14 со следующими существенными условиями: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет дополнительного соглашения: Арендатор возвращает по акту приема-передачи Арендодателю из временного владения и пользования переданные за плату нежилые помещения площадью 9,6 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1. Арендодатель дополнительно передает по акту приема-передачи Арендатору во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 14,6 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1. Арендная плата с 01 октября 2014 года составляет сумму в размере 4 687 136,58 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 58 копеек за один календарный месяц, включая НДС. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение дополнительного соглашения № 3 к договору ипотеки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк» - в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 4) Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения №3 к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г. между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны: Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Гранд Инвест Банк»; Залогодатель: ОАО «ОПИН»; Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп». Предмет Дополнительного соглашения к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г: Изменение предмета ипотеки, а также стоимости предмета ипотеки. Предмет ипотеки по договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г с учетом дополнительного соглашения № 3: 1) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 275,5 кв.м, инв.№051:021-20634, лит.А,а1,а, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/134/2011-132, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Павло-Слободское, д.Новинки, ул.Ясный проезд, д.2, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-450, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715309 от 26.12.2012 г. 2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилищное строительство, общей площадью 2103 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:0050231:193, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, с/пос.Павло-Слободское, участок находится примерно в 623 м по направлению на северо-запад от ориентира: жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Истринский район, с/пос.Павло-Слободское, д.Новинки, дом 1, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-446, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715305 от 26.12.2012 г. 3) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 489,9 кв.м, инв.№051:021-20852, лит.А,а, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/008/2011-253, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Павло-Слободское, дер.Новинки, ул.Заповедная, д.3А, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-443, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715302 от 26.12.2012 г. 4) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общей площадью 2488 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:050231:117, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, адрес ориентира: с/пос.Павло-Слободское, дер.Новинки, д.15, участок находится примерно в 753 м по направлению на северо-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 г. сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-442, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715301 от 26.12.2012 г. Стоимость предмета залога договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г с учетом дополнительного соглашения № 3: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2014 года, № 183. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.