Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – г.Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, конференц – зал ОАО «РЭСК», 25 мая 2009 года. 2.3. Кворум общего собрания – 90,9936%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 188 281 493 99,9890 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 670 0,0004 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 20 100 Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Козлов Антоний Владимирович 220 052 643 16,6945 2 Янченко Олег Вадимович 219 759 612 16,6723 3 Беляев Дмитрий Александрович 219 398 163 16,6448 4 Матвеев Александр Григорьевич 219 220 908 16,6314 5 Теребулин Сергей Сергеевич 219 218 473 16,6312 6 Гатаулин Денис Владиславович 219 155 023 16,6264 7 Гончаров Андрей Борисович 825 879 0,0627 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 800 0,0071 «Не голосовали» 306 920 0,0233 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 84 420 Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Не го- лосовали» «Недействи - телен» 1 Батраков Александр Владимирович 188 142 066 99,9149 737 28 810 0 130 650 2 Карцев Дмитрий Алексеевич 188 133 356 99,9103 737 42 210 0 125 960 3 Лукашов Артем Владиславович 188 122 703 99,9046 20 100 28 810 0 130 650 4 Чагелишвили Гурам Сократович 188 121 966 99,9043 44 957 28 810 0 106 530 5 Янченко Дмитрий Вадимович 188 109 303 99,8975 24 120 42 210 0 126 630 Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 188 261 393 99,9783 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 770 0,0110 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 20 100 Вопрос №5: О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 188 128 733 99,9078 «ПРОТИВ» 24 120 0,0128 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 129 310 0,0687 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 20 100 Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 188 280 823 99,9886 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 340 0,0007 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 20 100 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 12 665 Распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 10 665 Дивиденды 2 000 Погашение убытков прошлых лет 0 1.3.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,009664627 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Козлов Антоний Владимирович 2. Янченко Олег Вадимович 3. Беляев Дмитрий Александрович 4. Матвеев Александр Григорьевич 5. Теребулин Сергей Сергеевич 6. Гатаулин Денис Владиславович 7. Гончаров Андрей Борисович По вопросу №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Батраков Александр Владимирович 2. Карцев Дмитрий Алексеевич 3. Лукашов Артем Владиславович 4. Чагелишвили Гурам Сократович 5. Янченко Дмитрий Вадимович По вопросу №4: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» г. Москва. По вопросу №5: 1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол без номера от 31 июля 2008 года). 2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол без номера от 31 июля 2008 года). 3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества: 3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членов Совета директоров. 3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества. 3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются. По вопросу №6: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 02 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.