Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю, Гордейчук В.Е. Члены Совета директоров Галицкий С.Н., Зайонц А.Л., Александров А.В., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Галицкого С.Н., Зайонца А.Л., Александрова А.В., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Рассмотрение отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2016 год»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 6.1-6.3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данным вопросам: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. по вопросу 7.1-7.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»: Итоги голосования по данным вопросам: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. по вопросам 8.1 – 8.2 повестки дня заседания «Принятие решений о согласии на совершении крупных сделок»: Итоги голосования по данным вопросам: Гордейчук В.Е. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магнит» Барсукова Александра Павловича. Дата прекращения полномочий – «28» марта 2017». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Избрать в состав Правления ПАО «Магнит» с «29» марта 2017 года Арутюняна Андрея Николаевича». Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,215686%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,215686%. по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2016 год в сумме не более 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей без НДС». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» за 2016 год. Согласовать итоги оценки эффективности системы и предлагаемые мероприятия по ее улучшению». по вопросу 6.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Дать согласие на совершение между ООО «Ритейл импорт» (далее – Сторона-1) и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром» (ИНН 7730605160, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21) (далее – Сторона-2) крупной сделки - дополнительного соглашения к Соглашению об исполнении обязательств №10 от 30.01.2015 (далее - Соглашение), которое ООО «Ритейл импорт» планирует совершить в будущем, содержащее следующие существенные условия: - общая сумма лимита (максимальная сумма возможных поручительств по обязательствам), указанная в Договоре поручительства 1 - не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Соглашения в пределах значений, установленных настоящим согласием»». по вопросу 6.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Дать согласие на совершение между ООО «Ритейл импорт» (далее – Клиент) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Банк) крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий № KRD/GAR/012/16 от 16.12.2016 года (далее – Договор), которое ООО «Ритейл импорт» планирует совершить в будущем, содержащее следующие существенные условия: - период времени, в течение которого Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии в рамках Договора (период использования) - до «01» августа 2017 г. Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Договора в пределах значений, установленных настоящим согласием». по вопросу 6.3 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл импорт» в новой редакции». по вопросу 7.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующие решения: «Утвердить устав Акционерного общества «Тандер» в новой редакции». по вопросу 7.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «Вступить Акционерному обществу «Тандер» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427, ИНН 7710619969, адрес: 109240, город Москва, ул. Набережная Котельническая, дом 17)». по вопросу 8.1 повестки дня заседания: «Дать согласие на совершение крупной сделки - договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует заключить в будущем с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, на следующих условиях: 1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки; 2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей; 3. период действия лимита кредитования по Соглашениям не может превышать 5 (Пять) лет; 4. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев; 5. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых; 6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашениями; 7. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 57 000 000 000 (Пятьдесят семь миллиардов) рублей. Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием». по вопросу 8.2 повестки дня заседания: «Дать согласие на совершение крупной сделки - договора займа (нескольких взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», на следующих условиях: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 58 000 000 000 (Пятидесяти восьми миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов). Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим согласием». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 28.03.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Галицкий 3.2. Дата 28.03.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.