Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров 3. О Корпоративном секретаре 4. О Комитете по аудиту Совета директоров 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. 7. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 9. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 10. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 12. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. 13. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества 15. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 16. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций 17. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 18. Об утверждении проспекта ценных бумаг 19. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «05» апреля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.