Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2019 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2019 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении годового консолидированного бюджета ПАО «Абрау – Дюрсо» на 2019 год. 2. Об утверждении консолидированных финансовых результатов за 2018 года. 3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки по отчуждению недвижимого имущества ЗАО «Абрау-Дюрсо» (земельных участков сельскохозяйственного назначения размером более 50 гектар и склада минеральных удобрений) путем внесения вклада в имущество ООО «Абрау-Дюрсо». 4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 1 к Договору поручительства № 3562/2/S1 от 20.06.2018 г., заключенному между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк». 5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 1 к Договору поручительства № 3562/2/S2 от 20.06.2018 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 6. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 1 к Договору поручительства № 3562/2/S3 от 20.06.2018 г., заключенному между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 7. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 1 к Договору поручительства № 3562/1/S1 от 28.04.2018 г., заключенному между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк». 8. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 1 к Договору поручительства № 3562/1/S2 от 28.04.2018 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 9. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменений № 6 к Договору поручительства № 17237/2/S1 от 19.08.2015 г., заключенному между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк». 10. Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 18.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.