Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 http://www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года. 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об утверждении договора с регистратором Общества. 15. О предварительном утверждении Изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 16. О реализации акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», находящихся в распоряжении Общества. 17. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и определении стоимости его услуг. 18. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛтдД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. 19. Об утверждении формы и текста требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (по доверенности № 1-5343 от 03.12.2014) Е.М.Севергин (подпись) 3.2. Дата “17” апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.