Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 4 человека «ПРОТИВ»: 6 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение не принято. По вопросу № 23 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 24 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 25 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 26 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 27 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. По вопросу № 2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года»: 1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Наименование: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - (1 637 180 тыс. руб.) распределить на: резервный фонд – 0 \ прибыль на развитие – 0 \ дивиденды – 0 \ погашение убытков прошлых лет – 0. По вопросу № 3 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. По вопросу № 4 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ». По вопросу № 5 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции; 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу № 6 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. По вопросу № 7 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты; годовой отчет Общества; выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО; Устав Общества в действующей редакции; проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; Положение о Правлении Общества в действующей редакции; проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2015 года по 10 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17- 52; - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»); на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 22 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 8 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 мая 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 08 июня 2015 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. По вопросу № 10 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk- sk.ru, не позднее 11 мая 2015 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 11 мая 2015 года. По вопросу № 11 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну - Корпоративного секретаря Общества. По вопросу № 12 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. По вопросу № 13 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: 1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему заключению. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №7 к настоящему решению, По вопросу № 14 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции»: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению. По вопросу № 15 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 16 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 17 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции»: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 18 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО МРСК Северного Кавказа» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 19 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 20 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»: 1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 14). 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу № 21 «О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества»: Внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 141), с изменениями от 14.02.2014 (протокол от 14.02.2014 № 157) и от 09.09.2014 (протокол от 11.09.2014№ 174), следующие изменения: - включить в состав высших менеджеров 1 категории следующие должности: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ; - исключить из состава высших менеджеров 1 категории должность заместителя Генерального директора по правовому обеспечению. По вопросу № 22 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества» решение не принято. По вопросу № 23 «Об утверждении Страховщика Общества»: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Страховая компания – ОСАО «РЕСО - Гарантия» Период страхования (период выдачи полисов) – с 14.03.2015 по 13.03.2016 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества. По вопросу № 24 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 25 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение контрольных показателей ДПН Общества. По вопросу № 26 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 3. Отметить превышение объема долговой нагрузки, сложившегося на 31.12.2014, утвержденного кредитным планом Общества на 4 квартал 2014 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 27 «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 219 430 (Пятьдесят пять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС 8 423 302 (Восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи триста два) рубля 88 копеек. Определить, что стоимость договора аренды имущества не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Арендодатель; - АО «Дагестанская сетевая компания» - Арендатор. Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить Имущество, указанное в Приложении 1 к Договору (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров). Передаваемое Имущество включает в себя здания, сооружения, линии электропередач, оборудование и иные основные средства. Срок аренды имущества: Имущество предоставляется в аренду с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества сроком на 364 дня. В случае если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока действия Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается пролонгированным на неопределенный срок. Арендная плата: Размер ежемесячной арендной платы за использование Имущества определен соглашением Сторон и содержится в Приложении 2 к Договору (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров). Внесение арендной платы производится за каждый месяц до 27 числа месяца, следующего за отчетным, пропорционально общей сумме арендной платы по Договору, исходя из количества дней фактической аренды в отчетном месяце. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.05.2015 № 195. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 12.05.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.