Полный текст:

Сообщение о существенных фактах. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» « О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты» «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента 1036300992793 1.5. ИНН эмитента 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2013 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2013 г. №5. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: - О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2013г. - Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Функции счетной комиссии выполняет регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор». 2.4.2.Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.4.3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот ( дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 19 декабря 2013г. 17 час. 30 мин. 2.4.4.Определить адрес, , по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508. 2.4.5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 05.11.2013г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. 2.4.6. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 19 ноября 2013года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». 2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». 2.4.8. Утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться, начиная с 20 ноября 2013 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 , в Отделе корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот» в рабочее время ( с 9 час.00 мин. до 17 час.30 мин.). Результаты голосования по всем пунктам: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.9. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2013г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – до 19 февраля 2014г. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.11. Представленную информацию об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2013г. принять к сведению. Чистая прибыль составили 2 099,9 млн. руб., что позволяет рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Обществ за 9 месяцев 2013г. в размере 1 руб. на : одну привилегированную акцию и одну обыкновенную акцию. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.12. Так как для анализа хода выполнения «Приоритетных направлений развития ОАО «КуйбышевАзот» на 2011-2015гг.» потребовались дополнительные материалы, обсуждение дынного вопроса продолжить на очередном заседании совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам СП Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) перед ОАО Банк ВТБ. Стороны сделки: ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Поручителя и ОАО Банк ВТБ - в качестве Кредитора; Выгодоприобретатель по сделке: обязательствам СП Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) – в качестве Должника; Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором за полное исполнение Должником его обязательств, заключенным между Должником и Кредитором . Сумма кредитов не более эквивалента 3 000 000,00 (трех миллионов) долларов США для пополнения оборотных средств, а также для приобретения оборудования. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи оборудования, заключаемый между ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве Покупателя и ООО «Балтекс» - в качестве Продавца, на общую сумму 57 352 788,00 (пятьдесят семь миллионов триста пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят восемь ) рублей 00 коп., в том числе НДС. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи земельного участка общей площадью 522 кв.м, между ОАО «КуйбышевАзот» - в качестве «Продавца» и ЗАО «Техно Полимер» - в качестве «Покупателя», на общую сумму 469 800 (Четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 13 «Против» - 1 «Воздержалось» - нет. 2.4.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «КуйбышевАзот», в качестве поручителя, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в качестве кредитора, по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Линде Азот Тольятти» (далее – Должник или выгодоприобретатель) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ. Сведения об условиях вышеуказанной сделки до ее совершения не раскрывать. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «КуйбышевАзот» в качестве одной стороны (Далее – Поручитель КА), Открытым акционерным обществом Линде Газ Рус в качестве другой стороны (Далее Поручитель – Линде) и Обществом с ограниченной ответственностью «Линде Азот Тольятти» в качестве третьей стороны (Далее – Должник) по заключению между ними трёхстороннего Соглашения о возмещении поручителям и их взаимодействии. Сведения об условиях вышеуказанной сделки до ее совершения не раскрывать. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Активинвест» в размере 240 000 000 руб. 00 коп. на приобретение обыкновенных акций Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот». Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Активинвест» по приобретению Обществом простых беспроцентных векселей ООО «Активинвест», на общую сумму до 100 000 (Сто миллионов) рублей, со сроком платежа по указанным векселям - по предъявлении. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.20. По инициативе Совета директоров вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о предоставлении ООО «Активинвест» безвозмездной финансовой помощи за счет накопленной Обществом нераспределенной прибыли прошлых лет, определяемой на основании данных годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять указанное решение в размере до 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” октября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.