Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.09.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 3. О рассмотрении финансового прогноза по исполнению Бюджета Банка на 2014 год. 4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 5. Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года и результатов деятельности Банка за I полугодие 2014 года. 6. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года. 7. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты. 8. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, и об одобрении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего контроля в Банке, в новых редакциях. 10. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции. 11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2014 года. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 14. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором. 15. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 16. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции. 17. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 18. Об одобрении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 19. Об одобрении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления. 20. Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 11 сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.