Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1.Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли – продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 114 515 676 (сто четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, а именно: - титул 088/7 «Административно-бытовой корпус для УЗК», стоимостью 88 450 642,41 рублей; - титул 109/6 «КПП для прохода людей и проезда автотранспорта», стоимостью 16 935 717,23 рублей; - титул 215/1 «Насосная станция ливневых вод №1», стоимостью 9 129 317,27 рублей. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 114 515 676 (сто четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка составляет 0,02% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. 2.2.2. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.2.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: - титул 088/7 «Административно-бытовой корпус для УЗК», стоимостью 88 450 642,41 рублей; - титул 109/6 «КПП для прохода людей и проезда автотранспорта», стоимостью 16 935 717,23 рублей; - титул 215/1 «Насосная станция ливневых вод №1», стоимостью 9 129 317,27 рублей; • цена договора: 114 515 676 (сто четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка. 2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) земельных участков ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемых или приобретаемых в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи земельных участков с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) земельных участков, подлежащих отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи земельных участков, составляет 6 105 164 (шесть миллионов сто пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 08 копеек, а именно: - земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:242, стоимостью 3 265 668,98 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:234, стоимостью 166 195,87 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:232, стоимостью 82 747,09 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:235, стоимостью 20 674,73 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:240, стоимостью 548 429,78 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:53:030114:35, стоимостью 2 021 447,63 рублей. Общая стоимость земельных участков в размере 6 105 164 (шесть миллионов сто пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 08 копеек составляет 0,001% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. 2.2.4. Об одобрении заключения договора купли-продажи земельных участков между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.4.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи земельных участков с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа долей в праве на земельные участки; • объекты: - земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:242, стоимостью 3 265 668,98 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:234, стоимостью 166 195,87 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:232, стоимостью 82 747,09 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:235, стоимостью 20 674,73 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:30:011701:240, стоимостью 548 429,78 рублей; - ½ доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 16:53:030114:35, стоимостью 2 021 447,63 рублей. • цена договора: 6 105 164 (шесть миллионов сто пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 08 копеек. 2.2.5. Об определении денежной оценки (цены) движимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи движимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.5.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) движимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи движимого имущества, составляет 524 239 487 (пятьсот двадцать четыре миллиона двести тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 73 копейки, а именно: - титул 070/0901 «Система трубопроводов Эстакады Север-Юг тит.070 секция 0901», стоимостью 338 207 029,11 рублей; - титул 078/9160 «Поточный анализатор MS2101(9160АТ00010)», стоимостью 5 336 990,06 рублей; - титул 125/0991: «Система молниезащиты и заземления титула 054», стоимостью 1 204 002,88 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 040», стоимостью 1 244 630,47 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 051», стоимостью 1 263 831,03 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 176/1», стоимостью 1 218 958,96 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 033», стоимостью 1 398 875,53 рублей; - титул 129/9530: «Шкаф ШЭСУ-1 комплект./Система АСДУЭ», стоимостью 23 570 529,78 рублей; «Система экстренной связи диспетчеров», стоимостью 2 030 897,09 рублей; - титул 132/9590 «Сеть внутриплощадочного освещения», стоимостью 33 766 240,23 рублей; - титул 154/9620 «Сеть АТС и передачи данных (СПД) Этап 1Б», стоимостью 56 368 133,85 рублей; - титул 155/9630 «Внутриплощадочная сеть связи и сигнализации Этап 1Б», стоимостью 39 507 343,80 рублей; - титул 236/9460 «Благоустройство и озеленение Этап 1Б», стоимостью 19 122 024,94 рублей. Общая стоимость движимого имущества в размере 524 239 487 (пятьсот двадцать четыре миллиона двести тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 73 копейки составляет 0,09% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. 2.2.6. Об одобрении заключения договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.6.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи движимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа движимого имущества; • объекты движимого имущества: - титул 070/0901 «Система трубопроводов Эстакады Север-Юг тит.070 секция 0901», стоимостью 338 207 029,11 рублей; - титул 078/9160 «Поточный анализатор MS2101(9160АТ00010)», стоимостью 5 336 990,06 рублей; - титул 125/0991: «Система молниезащиты и заземления титула 054», стоимостью 1 204 002,88 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 040», стоимостью 1 244 630,47 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 051», стоимостью 1 263 831,03 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 176/1», стоимостью 1 218 958,96 рублей; «Система молниезащиты и заземления титула 033», стоимостью 1 398 875,53 рублей; - титул 129/9530: «Шкаф ШЭСУ-1 комплект./Система АСДУЭ», стоимостью 23 570 529,78 рублей; «Система экстренной связи диспетчеров», стоимостью 2 030 897,09 рублей; - титул 132/9590 «Сеть внутриплощадочного освещения», стоимостью 33 766 240,23 рублей; - титул 154/9620 «Сеть АТС и передачи данных (СПД) Этап 1Б», стоимостью 56 368 133,85 рублей; - титул 155/9630 «Внутриплощадочная сеть связи и сигнализации Этап 1Б», стоимостью 39 507 343,80 рублей; - титул 236/9460 «Благоустройство и озеленение Этап 1Б», стоимостью 19 122 024,94 рублей. • цена договора: 524 239 487 (пятьсот двадцать четыре миллиона двести тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 73 копейки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 29.12.2015 года, протокол № 8-з. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - Руководитель аппарата Корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 29.12.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.