Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная ,10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energo.kamchatka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФСФР» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 20.10.05 года 2.2. Дата составления – 24.10.2005 года , номер протокола - протокол №12 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: 1. Удовлетворить требование акционера ОАО «Камчатскэнерго» Kelsor Financial Ltd о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Камчатскэнерго» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров – 20 декабря 2005 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров 09 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: - Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго»; - Избрание членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». 7. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 21 октября 2005 года. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго», могут ознакомиться в период с 30 ноября 2005 года по 20 декабря 2005 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602 10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением I к опросному листу. 11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет и публикуется в газете Вести (г. Петропавловск-Камчатский) не позднее 31 октября 2005 года. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 ноября 2005 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 18 декабря 2005 года. 15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Боярину Софью Викторовну – секретаря Совета директоров Общества. 16. Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании акционеров общества было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 17. Определить, что акционеры ОАО «Камчатскэнерго», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в срок до 21 ноября 2005 года. 18. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, об одобрении договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» с ОАО «ЦМД» – 25 ноября 2005 года. 19. Направить акционеру Общества ОАО «Камчатскэнерго» компании Kelsor Financial Ltd решение Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» не позднее 3 дней с момента его принятия Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.