Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «13» сентября 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): 2.4.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 составляет 409 680 053 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания № 1, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 409 680 053 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 составляет 360 190 703 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 имелся. 2.4.2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 составляет 3 687 120 477 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания № 2, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 3 687 120 477 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 составляет 3 241 716 327 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества в соответствии с новой редакцией Устава. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»: «ЗА»: 360 190 703 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.». 2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 «Избрание членов Совета директоров Общества в соответствии с новой редакцией Устава»: «ЗА»: 3 241 716 327 голосов, в том числе за каждого из кандидатов: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич: 360 190 703 голоса. 2. Вайншельбойм Игорь Тевьевич: 360 190 703 голоса. 3. Евдокимова Анна Валерьевна: 360 190 703 голоса. 4. Борис Алексис Йордан (Boris Alexis Jordan): 360 190 703 голоса. 5. Козаченко Ярослав Владимирович: 360 190 703 голоса. 6. Куранов Михаил Сергеевич: 360 190 703 голоса. 7. Пыльцов Виталий Николаевич: 360 190 703 голоса. 8. Рябцов Сергей Львович: 360 190 703 голоса. 9. Кристоф Франсуа Шарлье (Christophe Francois Charlier): 360 190 703 голоса. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич 2. Вайншельбойм Игорь Тевьевич 3. Евдокимова Анна Валерьевна 4. Борис Алексис Йордан (Boris Alexis Jordan) 5. Козаченко Ярослав Владимирович 6. Куранов Михаил Сергеевич 7. Пыльцов Виталий Николаевич 8. Рябцов Сергей Львович 9. Кристоф Франсуа Шарлье (Christophe Francois Charlier).». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 4/2021 от 15 сентября 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 16.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.