Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.8 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №3 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: 3.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» 29 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 3.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 17:00 (семнадцать часов) по московскому времени. 3.3. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 17:30 (семнадцать часов тридцать минут) по московскому времени. 3.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 22 мая 2015 года. 3.6. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие годовом Общем собрании акционеров. 3.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1). 3.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2014 г., распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк». 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2014 год. 9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции (Приложение № 2). 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции (Приложение № 3). 11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции (Приложение № 4). 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции (Приложение № 5). 13. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции (Приложение № 6). 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года (Приложение № 7). 3.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (Приложение №8). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 29 мая 2015 года по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка. 3.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2014 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие необходимые материалы по вопросам повестки дня собрания. 3.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 29 мая 2015 года по 29 июня 2015 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, конференц-зал, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 мая 2015 года. Протокол № 340. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата «14» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.