Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2021 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 15 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО ПРЦ. Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- не применимо. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2021 года. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Отчет об итогах работы ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ за 2020 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии. 2. Утверждение Устава ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по итогам 2020 года. 4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Правлении ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 8. Утверждение аудитора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 9. Избрание членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С 14 мая 2021 года акционеры ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08. В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.russ-invest.com в срок с 25 мая 2021 года по 14 июня 2021 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО ПРЦ (www.profrc.ru). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: данные решения приняты Советом Директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 29 апреля 2021 года, протокол № 13/20-21 от 30 апреля 2021 года. 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 63 от 29.04.2021 г. ____________________ подпись А.Т. Арутюнян 3.2. Дата «30» апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.